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              1. 互联网金融从业机构反洗钱料理办法发布

                当日5万元以上大额营业需报告

                2018年10月11日04:31  来源:人民网-人民日报
                 

                  本报北京10月10日电  (记者欧阳洁)人民银行、银保监会、证监会近日联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资料理办法(试行)》。料理办法请求从业机构制定并无缺反洗钱和反恐怖融资内部驾御轨制,核验客户真实身份,并修筑康健大额营业和疑忌营业监测系统。客户当日单笔或者累计营业人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金收支,金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在营业发生后的5个职分日内提交大额营业报告。

                  料理办法顺序,从业机构要确定并适时统一客户风险品级,对于高风险客户,从业机构应当采用合理步调相识其资金来源,不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供效劳或者与其进行营业,不得为客户开立匿名账户或者假名账户,不得与明显具有非法目标的客户修筑营业联系。

                  从业机构要修筑康健大额营业和疑忌营业监测系统,通过收集监测平台提交全公司的大额营业和疑忌营业报告,并要对涉恐名单展开实时监测,不论所涉资金金额或者产业代价大小,应当立即提交疑忌营业报告,并依法对关连资金或者其他产业采用冻结步调。

                  料理办法顺序,人民银行设备互联网金融反洗钱和反恐怖融资收集监测平台,使用收集监测平台无缺线上反洗钱监管机制、加强新闻共享。中国互联网金融协会配备、运转和偏护收集监测平台,确保收集监测平台及关连新闻、数据和资料的安详、保密、统统。金融机构和非银行支付机构需求接入收集监测平台,到场基于该平台的职分新闻交换、技术门径共享、风险评估等职分。


                  《 人民日报 》( 2018年10月11日 02 版)
                (责编:王仁宏、袁勃)